南京凯时ag旗舰厅集团信息果真事情治理制度（试行）

第一章    总 则

第一条   凭据《中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅<关于全面推进政务果真事情的实施意见>的通知》（宁委办发〔2017〕6号）、《关于印发<企业信息果真事情暂行步伐>的通知》（宁国资委办〔2018〕58号）和《关于印发<南京市国资委推进市属国有企业信息果真的指导意见>的通知》（宁国资委办〔2020〕142号）等文件要求，为规范凯时ag旗舰厅（以下简称“集团”）信息果真行为，结合集团实际，制定本制度。

第二条   本制度所称信息是指集团基本情况、主要会计数据、财务指标、经营情况、重大事件及对出资人、集团和职工爆发较大影响和社会关注度高的信息。

第三条   集团坚持“果真为常态、不果真为例外”，“谁爆发、谁果真、谁卖力”的原则，把信息果真贯串于经营治理的全周期、决策运动的全历程，增强自律意识，做到依法依规、真实透明、实时准确，包管社会民众对国有资产运营的知情权和监督权。集团信息果真不得涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私，不得危及国家宁静、公共宁静、经济宁静和社会稳定。

第四条   本制度适用于集团本部信息果真事情。

第二章    果真的主要内容

第五条   年度果真信息：

(一)   集团基本情况。包括中文名称及简称，外文名称及缩写、法定代表人、股东名称、公司注册地点、经营规模、办公地点及其邮政编码，网址、电子信箱、简介等。

(二)   主要会计数据和财务指标。资产总额、欠债总额、所有者权益、营业收入、销售用度、治理用度、财务用度、营业利润、利润总额、已交税费总额、净利润等。

(三)   审计报告摘要。包括报表体例基础、重要会计政策、审计报告意见类型等。

(四)   集团公司卖力人年度薪酬和员工平均收入。包括报告期末集团公司卖力人的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况、员工年均收入水平等。

(五)   董事会报告摘要。包括上述第（二）、第（四）项内容，以及集团认为应当为民众所知悉的重要内容。

(六)   “三重一大”事项。包括重大经营决策；重要人事任免（集团直接治理的领导人员以及其他经营治理人员的职务调解事项）；重大项目安排（重大革新改制、重大产权转让、重大资产处理、重大未决诉讼）；大额资金运作（重大融资、质押及对外担保、对外捐赠）。

(七)   年度财务预算和上年度财务预算执行情况。

(八)   社会责任履行情况。包括经济责任、宁静责任、立异责任、情况责任、职工权益、未来展望。

(九)   生产经营情况。包括主要产品产销量、重大工程进展情况。

(十)   有关部分划定的其他事项。

第六条   中期果真信息：

(一)   集团基本情况。包括中文名称及简称，外文名称及缩写、法定代表人、股东名称、公司注册地点，办公地点及其邮政编码，网址、电子信箱、简介等。

(二)   主要会计数据和财务指标。包括资产总额、欠债总额、所有者权益、营业收入、营业利润、利润总额、已交税费总额、净利润。

(三)   财务预算执行进度情况。包括营业收入、利润总额等主要指标。

(四)   重大革新改制情况。包括综合革新推进情况，混淆所有制革新情况、引入的战略投资、吸引种种资本情况，资产、股权转让及僵尸企业处理情况等。

(五)   年度中期内爆发的重大事项及其对企业的影响。

(六)   有关部分划定的其他事项。

第七条   季度果真信息：

(一)   集团基本情况。包括中文名称及简称，外文名称及缩写、法定代表人、股东名称、公司注册地点，办公地点及其邮政编码，网址、电子信箱、简介等。

(二)   主要会计数据和财务指标。包括资产总额、欠债总额、所有者权益、营业收入、利润总额等。

(三)   重大革新改制情况。包括综合革新推进情况，混淆所有制革新情况、引入的战略投资、吸引种种资本情况，资产、股权转让及僵尸企业处理情况等。

(四)   季度内爆发的重大事项及其对企业的影响。

(五)   有关部分划定的其他事项。

第八条   集团爆发的需要实时果真的重大事项实行临时果真。

第九条   集团信息果真内容凭据相关规则文件，实施动态调解。

第三章    果真的方法和时限

第十条   集团在门户网站设立专门的信息果真栏目。

第十一条      集团通过OA系统宣布等方法，实行集团内部信息果真。

第十二条      集团重大信息果真时限：

(一)   年度果真信息，应当在每个会计年度结束之日起6个月内果真；中期果真信息，应当在每个会计年度上半年结束之日起2个月内果真；季度果真信息，应当在每个会计年度第3个月、第9个月结束之日起1个月内果真。

(二)   集团临时果真重大信息，应当自信息形成或变换之日起20个事情日内予以果真，执法、规则另有划定的，从其划定。

第四章    信息果真治理

第十三条      集团综合办公室是实施和治理集团信息果真事情的牵头部分。集团各部分卖力各自职能规模内果真内容的报送事情，所报送内容经集团分担领导、主要领导审批后，凭据相关要求，准时向集团综合办公室提供信息果真内容。

第十四条      在果真信息之前，应当依照《中华人民共和国守旧国家秘密法》等执规律则和有关划定，对拟果真的信息进行保密审查。

第十五条      集团果真信息体例中涉及财务数据等内容，经中介机构鉴证的，应使用经鉴证的数据和结果。

第十六条      集团在门户网站果真信息保存期限应不少于1年，并由专人卖力信息果真内容的维护和更新。

第五章    监督和包管

第十七条      集团各部分应将信息果真事情纳入年度目标责任书，包管信息果真事情责任落实到位。

第十八条      集团发明虚假或不完整反应企业重大信息的，应实时宣布准确信息予以澄清。

第十九条      集团相关部分及相关人员违反本制度划定，有下列情形之一的，由集团责令纠正；情节严重的，凭据有关划定，对相关卖力人进行追责。

(一)   不依法履行信息果真义务。

(二)   不实时提供信息果真内容。

(三)   果真或提供不应当果真的信息。

(四)   果真或提供的信息有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏的。

(五)   违反本制度划定的其他行为。

第六章    附则

第二十条      集团所属各级子企业（指集团全资或控股企业，包括有实际控制权的企业）应遵循本制度精神，凭据集团要求提供相关果真信息，协助集团开展信息果真事情。

第二十一条         本制度由集团综合办公室卖力解释。

第二十二条         本制度自印发之日起施行。